5 декабря 2016, понедельник

МВД разоблачило схему отмывания денег зернотрейдерами при помощи "конвертационного центра"

комментировать
МВД разоблачило схему отмывания денег зернотрейдерами при помощи

Милиция разоблачила схему хищения бюджетных средств, которую группа лиц вместе с работниками одного из банков разработали с помощью ряда фиктивных предприятий используемые в качестве "прокладки".

Об этом говорится в сообщении Департаменте государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Украины, обнародованного в четверг, 8 января, передает Интерфакс-Украина.

Как пояснили в ведомстве, созданный данной группой лиц "конвертационный центр" специализировался на "обслуживании" предприятий агропромышленного комплекса государства.

В частности, реквизиты фиктивных фирм работники центра использовали для конвертации безналичных средств в наличность, за которую покупали зерно и "перепродавали" его крупным торговцам (зернотрейдерам).

С помощью такой схемы в теневой оборот выводились безналичные средства банка и предприятий реального сектора экономики. Это, в свою очередь, привело к непоступлению налогов в бюджет и неплатежеспособности банковского учреждения.

По данному факту открыто уголовное производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины.

В офисных помещениях "конвертационного центра" и зернотрейдеров Киева, Винницы и Одессы проведено более двух десятков обысков. Изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация, печати. На 25 счетов предприятий наложен арест.

В настоящее время расследование продолжается. Устанавливаются все фигуранты преступных сделок и убытки, нанесенные государству. Проверяется также информация об использовании "конверта" в финансировании террористической деятельности в Одессе и в восточных областях Украины.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Украина ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: