23 марта 2017, четверг

МВД ликвидировало валютного спонсора боевиков с миллиардными оборотами

комментировать
Преступников обвиняют в финансировании боевиков

Преступников обвиняют в финансировании боевиков

Департамент МВД сообщает о прекращении деятельности конвертационного центра с оборотом более 2 млрд. гривен.



Сообщается, что в состав «предприятия» входили 45 несуществующих компаний, через которые преступники проводили конвертацию безналичных денежных средств в наличные для дальнейшего выведения их в теневой оборот.

По данным правоохранителей, центр также причастен к финансированию боевиков на востоке Украины.


ВИДЕО


Были изъяты финансово-хозяйственная документация и 45 печатей финансовых махинаторов. Также изъяты средства на общую сумму более 20 млн гривен, - передает Интерфакс-Украина.

Преступники могут быть осуждены на срок до 15 лет.

Ранее, 20 декабря, Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с Генеральной прокуратурой прекратили деятельность крупнейшего в Украине конвертационного центра, денежный оборот которого в 2014 году составил 1 млрд грн.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, услугами киевского "конверта", по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств пользовались более 1 тыс. предприятий реального сектора экономики.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Украина ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: