9 декабря 2016, пятница

Житель Северодонецка организовал конвертцентр с ежемесячным оборотом в 10 млн гривен, которые шли террористам

комментировать
Организатора удалось задержать
Фото: СБУ

Организатора удалось задержать

В Луганской области сотрудники СБУ ликвидировали конвертационный центр, через который каждый месяц "отмывалось" около 10 млн гривен.

"Организатором конверта был житель Северодонецка, который "обслуживал" ряд предприятий, в том числе из временно оккупированных территорий. Кроме перевода денег в наличные через фиктивные бестоварные операции, конвертцентр штучно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов", - сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что деньги, которые отмывались через центр, шли на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов и поддержание "правительств" псевдореспублик.

"Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму наличных, печатки предприятий с разных регионов Украины, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество пластиковых банковских карточек", - рассказали в ведомстве.

Организатор конвертцентра задержан, а на счета фиктивных предприятий наложили арест.

По данному факту открыто уголовное производство, продолжаются оперативно-следственные действия.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: