5 декабря 2016, понедельник

Владельцы кредитного союза в Харькове "отмыли" 9,5 млн средств вкладчиков

комментировать
Сам кредитный союз был создан по поддельным документам
Фото: martaposemuckel / pixabay

Сам кредитный союз был создан по поддельным документам

Харьковские владельцы кредитного союза потратили 9,5 миллионов гривен вкладчиков на приобретение недвижимости за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Всем причастным сообщено о подозрении в присвоении средств вкладчиков.

Полицейские установили, что в 2007 году двое граждан создали кредитный союз, разрешение на деятельность которого они получили на основании поддельных документов с фиктивными сведениями в них.

Средства, которые они получали от вкладчиков, присваивали, а затем переводили за границу.

Часть средств была переведена в иностранную валюту и внесена в уставный капитал иностранной компании. Почти 850 тысяч евро, которые руководство кредитного союза якобы заплатило за выполнение фиктивных договоров, были перечислены на счета ее руководителей в иностранном банке.

За эту сумму они приобрели недвижимость заграницей. Еще 25 тысяч евро, полученных аналогичным образом, пошли на покупку автомобиля.

Общая сумма легализованных преступным путем средств составляет более 9,5 миллионов гривен.

Теперь 46-летнему организатору и его 33-летней помощнице светит тюремный срок до трех лет с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности.

Напомним, ранее в Черновицкой области на взятке был задержан начальник отдела полиции, который требовал денег от подчиненного с угрозами уволить в случае невыполнения требований.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: