30 сентября 2016, пятница

В Виннице разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 40 миллионов гривен

комментировать
Правоохранители арестовали банковские счета фиктивных фирм

Правоохранители арестовали банковские счета фиктивных фирм

В Виннице СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, который вывел в теневой оборот более сорока миллионов гривен.

Организаторы конверта создали несколько фиктивных фирм, через которые конвертировали деньги и уменьшали налоговые платежи для коммерческих структур. Для этого они заключили бестоварные соглашения с более чем тридцатью предприятиями из Киевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей, сообщают в СБУ.

Во время обысков представители правоохранительных органов изъяли у конвертационного центра печати, счета и реквизиты фиктивных фирм. Также сотрудники спецслужбы нашли жесткие диски и чековые книжки, которые доказывают проведение финансовых сделок.

Правоохранители уже наложили арест на банковские счета фиктивных фирм, на которых заблокировано свыше двух с половиной миллионов гривен.

Ранее СБУ задержала боевика "ДНР", который дежурил на блокпостах.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: