4 декабря 2016, воскресенье

В Одессе разоблачили преступную группировку, которая организовала крупный конвертцентр

комментировать
Через
Фото: СБУ

Через "конверт" отмывались миллионы

Сотрудники Службы безопасности прекратили деятельность крупного конвертационного центра, который функционировал в Одессе.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, преступники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 млн грн. Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования "конверта", оцениваются более чем в 100 млн грн.

Отмечается также, что в рамках уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с 1 млн 326 тысячами грн, а позже еще четырех членов группировки.

Во время обысков в офисных помещениях «конверта», помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, более трех миллионов 750 000 гривен наличных.

На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты.

Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила конвертцентр, через который отмывались миллионы средств госзакупок.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: