27 февраля 2017, понедельник

В Киеве налоговика разоблачили в "крышевании" конвертцентра с ежемесячным оборотом в 20 млн гривен

комментировать
У чиновника нашли паспорт гражданина РФ

У чиновника нашли паспорт гражданина РФ

Сотрудники СБ Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений Государственной фискальной службы в Киевской области, который "крышевал" деятельность конвертационного центра и имел российский паспорт.

Как сообщает пресс-центр СБ Украины, правоохранители установили, что чиновник курировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом в двадцать миллионов гривен.

Отмечается, что конверт обслуживал почти сто предприятий Киевщины, которым оказывал услуги по переводу денег в наличные, минимизации и уклонения от налогов.

В СБУ добавили, что во время обысков в офисах конверта, в служебном кабинете налоговика и по местам жительства фигурантов дела сотрудники спецслужб изъяли один миллион гривен, сто тысяч евро и почти семьдесят тысяч долларов США.

В офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертцентра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. У начальника управления фискальной службы оперативники СБ Украины нашли паспорт гражданина РФ.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: