18 декабря 2017, понедельник

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 156 млн грн

комментировать
Во время обыска изъято, в частности, деньги в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 гривен
Фото: пресс-служба прокуратуры города Киева

Во время обыска изъято, в частности, деньги в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 гривен

В Оболонском районе Киева прекращена деятельность конвертационного центра, который на протяжении 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"В ходе расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании (всего их установлено 15) предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики ", - говорится в сообщении.

Деньги и поддельные документы доставлялись курьерами должностным лицам этих предприятий. Обмен валют самими участниками конвертационного центра осуществлялся в незаконно действующих пунктах обмена валют.

Отмечается, что участники преступной группы получали от предпринимателей "вознаграждение" в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств.



"Общий же оборот конвертационного центра за период 2015-2017 годов составил более 156 млн гривен", - сообщает пресс-служба.

Во время досудебного следствия установили главное офисное помещение, где осуществлялись валютно-обменные операции, квартиру организатора преступной схемы, где хранились денежные средства, а также автомобили, на которых их перевозили.

"По результатам проведенных 12 обысков в офисных, складских помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 гривен", - сообщает столичная прокуратура.

Пресс-служба отмечает, что сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что прокуратура раскрыла группу мошенников с экс-сотрудников Приватбанка.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: