25 марта 2017, суббота

В Ивано-Франковске разоблачили конвертационный центр, след которого ведет в Москву

комментировать
Фиктивные фирмы основал житель Донецкой области

Фиктивные фирмы основал житель Донецкой области

Сотрудники СБУ разоблачили в Ивано-Франковске ряд фиктивных турагентств, через которые отмывались международные валютные переводы.

Как рассказали в ведомстве, организатором конвертационного центра является житель Донецкой области, который, согласно имеющейся информации, на данное время находится в Москве.

"В апреле-мае с.г. он зарегистрировал на подставных лиц три туристических фирмы, на счета которых поступали значительные суммы средств из США, Канады и Австралии. Затем деньги перечислялись злоумышленниками на другие банковские счета и переводились в наличные", - рассказали в Службе безопасности Украины.

На счетах фиктивных фирм арестована валюта, эквивалентная миллиону гривен, а также заблокирован перевод из-за границы вдвое большей суммы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению конечных получателей наличности, в том числе проверяется возможность использования этих средств для финансирования террористических организаций "ДНР/ЛНР".

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ ликвидировала конвертационный центр, который финансировал террористов.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: