17 января 2017, вторник

В Харькове накрыли "конверт" с оборотом в полмиллиарда, который отмывал деньги госпредприятий

комментировать
В СБУ отметили, что центр находился под контролем спецслужб России
Фото: СБУ

В СБУ отметили, что центр находился под контролем спецслужб России

Сотрудники Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой ликвидировали в Харьковской области деятельность мощного конвертационного центра, объем незаконных операций которого только с января составил более 500 млн гривен.

Как рассказали в ведомстве, в состав "конверта" входили несколько десятков фиктивных предприятий, которые использовались для вывода в теневой оборот средств ведущих государственных предприятий машиностроительной и транспортной отраслей.

Законспирированный центр находился в отдельном здании в лесопарковой зоне Харькова, и был оборудован новейшими средствами безопасности, в том числе специальным бункерным для экстренного уничтожения печатей и документов, а для ведения теневой бухгалтерии использовалась сверхмощная компьютерная система.

При этом охрану здания и прилегающей территории обеспечивали вооруженные охранники.

"По месту расположения "офиса" злоумышленники зарегистрировали адвокатское объединение, что, по их мнению, должно было обеспечить неприкосновенность конвертационного центра от правоохранительных органов по мотивам якобы сохранения адвокатской тайны", - отметили в СБУ.

Кроме того, для прикрытия незаконной деятельности одним из его руководителей была создана общественная организация, которая якобы способствовала правоохранительной деятельности.

"Злоумышленник к тому же находился под влиянием спецслужб России, и осуществляли через подконтрольные им российские негосударственные структуры деятельность в ущерб интересам Украины", - добавили в спецслужбе.





Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске разоблачили конвертационный центр, след которого ведет в Москву.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: