28 апреля 2017, пятница

В Днипре ликвидировали российский конвертцентр с оборотом в 700 млн гривен

комментировать
Конвертцентр был подконтролен российскому банковскому учреждению
Фото: СБУ

Конвертцентр был подконтролен российскому банковскому учреждению

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Днипре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 млн гривен.

При этом, как сообщили в спецслужбе, "конверт" был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.

"Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение", - рассказали в СБУ.

Как отмечается, таким образом в течение 2016-2017 годов в "тень" было выведено более 700 млн гривен.

"Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов. Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины", - добавили в ведомстве.



Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове разоблачили конвертцентр пророссийских сепаратистов.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: