10 декабря 2016, суббота

В Днепропетровской области раскрыли конвертцентр с оборотом в полмиллиарда гривен

комментировать
Правоохранители арестовали счета
Фото: СБУ

Правоохранители арестовали счета "конверта"

Украинские спецслужбы пресекли деятельность конвертационного центра в Днепропетровской области с оборотом в 500 млн гривен.

Как рассказали в пресс-службе СБУ, "конверт" организовал житель Каменского (Днепродзержинска).
Через десять фиктивных фирм злоумышленник "обслуживал" более восьмидесяти предприятий из разных регионов Украины. Конвертцентр предоставлял "услуги" по переводу денег в наличные, минимизации обязательных платежей в госбюджет и искусственного формирования налогового кредита.

"Во время обысков по месту жительства организатора, офисных помещений и автомобиля сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли более полумиллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций", - сообщили в ведомстве.

На банковские счета наложили аресты, еще несколько счетов заблокированы, проходит их проверка.

По данному факту открыто уголовное производство, продолжается досудебное следствие.



Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: