26 апреля 2017, среда

Спецслужбы задержали россиянина, который вывел из Украины $16 млн

комментировать
Россиянина задержали с наличными
Фото: СБУ

Россиянина задержали с наличными

Сотрудники Службы безопасности задержали россиянина, который организовал схему вывода средств на счета российских финансовых учреждений.

"Спецслужба задокументировала преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот составлял более $2 млн. Всего злоумышленник успел вывести из Украины $16 млн", - сообщили детали в ведомстве.

Россиянин был задержан при перевозке $210 тыс. наличными.


Фото: СБУ
Фото: СБУ


Кроме того, правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время получения взятки задержали следователя Нацполиции.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: