6 декабря 2016, вторник

Спецслужбы разоблачили конвертцентр с миллионным оборотом, к которому причастен сотрудник госорганов

комментировать
Фото: СБУ

"Конверт" организовали шесть человек

Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра в Киеве с ежемесячным оборотом в 50 млн гривен.

Как рассказали в пресс-службе СБУ, к организации "конверта" причастны пятеро граждан Украины и сотрудник одного из государственных контролирующих органов.

"Используя подконтрольные фиктивные коммерческие предприятия столичного региона, злоумышленники заключали сделки купли-продажи сельскохозяйственной техники и продукции. Через открытые в коммерческих банках счета дельцы переводили средства в наличные под несуществующие товарные операции", - уточнили в СБУ.

На данный момент проводятся санкционированные обыски по месту жительства и работы организаторов конвертцентра в Дарницком районе Киева. В 15-ти банковских учреждениях наложены аресты на счета 30 юридических лиц, причастных к сделке.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по нескольким статьям.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области чиновники налоговой покрывали конвертцентр с оборотом свыше 500 млн грн.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: