28 мая 2017, воскресенье

Спецслужбы разоблачили конвертцентр, который обслуживал несколько госпредприятий

комментировать
Офисы конвертцентра находились в нескольких городах

Офисы конвертцентра находились в нескольких городах

Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции разоблачили конвертационный центр, который "оптимизировал" налоги для ряда предприятий, в том числе и государственных.

Как рассказали в пресс-службе СБУ, конвертцентр организовал уроженец Луганской области, переехавший в Киев. Он и его подельники зарегистрировали несколько фиктивных фирм для проведения сделок. Для того, чтобы избежать ответственности, злоумышленники использовали связи в фискальных структурах.

Отмечается, что конвертцентр обслуживал порядка 30-40 предприятий из разных украинских областей с ежемесячным оборотом в 50 млн гривен.

Безналичные деньги коммерческих структур "отмывались" через фиктивные фирмы, с которыми заключались бестоварные сделки. Затем средства перечислялись на карточные счета физических лиц, в последствии деньги передавались заказчикам.

"Сотрудники спецслужбы выявили факты обслуживания в "конверте" нескольких государственных предприятий. Чиновники "на бумаге" покупали у фиктивных фирм товары, которые они ранее реально приобрели в несколько раз дешевле", - уточнили в ведомстве.

Также удалось выяснить, что за свои услуги организатор получал 7-10% от общей суммы.

Правоохранители провели обыски в помещениях конвертцентра, которые находятся в Харькове, Киеве, Старобельске, Меловом и Станице Луганской. Во время операции были изъяты печати, штампы фиктивных предприятий, электронные ключи системы "клиент-банк", налоговые и финансовые документы, оргтехника, а также большое количество банковских карт и наличных.

По решению суда счета "конверта" арестованы. Проверка финансовой деятельности фиктивных структур продолжается. По данному факту открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Виннице разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 40 миллионов гривен.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: