5 декабря 2016, понедельник

СБУ закрыла два конвертцентра с оборотом в 200 млн гривен ежемесячно

комментировать
Конвертцентры действовали в Киеве и Днепропетровске
Фото: sbu.gov.ua

Конвертцентры действовали в Киеве и Днепропетровске

Сотрудники СБУ пресекли деятельность двух конвертационных центров в Киеве и Днепропетровске с ежемесячным оборотом в 200 миллионов гривен. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"Конверты" через бестоварные операции осуществляли обналичивание активов почти 100 предприятий из Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Полтавской областей и города Киева.

Спецслужбы изъяли во время обыска почти 15 миллионов гривен наличными, двадцать пять печатей фиктивных предприятий, черновые записи относительно валютно-обменных операций, налоговую и бухгалтерскую отчетность, которая доказывает проведение финансовых сделок.

Также заблокировано несколько банковских счетов, используемых организаторами "конверта".

Производство открыто по ст. 205, 208 и 212 УК Украины. Следствие продолжается.




Напомним, в январе этого года налоговая милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом более 4 млрд. гривен.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: