8 декабря 2016, четверг

СБУ задержала организатора международной преступной группировки, подозреваемого в финансировании Хизбаллы

комментировать
Группировка специализировалась на мошенничестве и махинациях в банковской сфере

Группировка специализировалась на мошенничестве и махинациях в банковской сфере

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия международному терроризму задержали гражданина Ливана, который находился в международном розыске.

Как сообщили в СБУ, задержанный причастен к совершению ряда особо тяжких преступлений на территории Молдовы.

Он также является организатором транснациональной преступной группировки, специализирующейся на мошенничестве и махинациях в банковской сфере Украины, Молдовы, Грузии, Турции, ОАЭ и стран Европы.

Кроме того, он подозревается также в причастности к финансированию международной террористической организации Хизбалла.

"В апреля 2014 года большинство членов банды были задержаны молдавскими правоохранительными органами по подозрению в совершении мошенничества в особо крупных размерах, а в августе этого же года им уже было предъявлено обвинение. С целью избежать уголовной ответственности злоумышленник каналами нелегальной миграции убежал от молдавского правосудия, и длительное время скрывался на территории ОАЭ, Турции и стран ЕС", - рассказали в СБУ.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила агентов спецслужб РФ, готовившихся повторить донецкий сценарий в Одессе.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: