21 июля 2017, пятница

СБУ разоблачила механизм вывода иностранцами валюты из Украины

комментировать
У злоумышленников изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 миллиона гривен

У злоумышленников изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 миллиона гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы, члены которой создали противоправный механизм вывода валюты за границу.

"Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока и принимала наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы. Через сомнительные финансовые операции наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам компаниях-нерезидентах. Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии", - сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации силовиков, во время обысков у злоумышленников сотрудники спецслужбы изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 миллиона гривен, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными программами, и финансовую документацию.

Открыто уголовное производство по ст. 205 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и функционированию противоправного механизма.

Ранее сотрудники СБУ перехватили вблизи поселка Первое Мая Красноармейского района Донецкой области автомобиль, везший на подконтрольную российским боевикам территорию груз протезов.

Новое Время

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: