3 декабря 2016, суббота

СБУ разоблачила конвертцентр, через который отмывались миллионы средств госзакупок

комментировать
При обысках нашли миллион гривен и печати фиктивных фирм
Фото: СБУ

При обысках нашли миллион гривен и печати фиктивных фирм

В Краматорске сотрудники Службы безопасности прекратили деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги с государственных закупок.

Как рассказали в пресс-службе СБУ, по предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом более 50 млн грн функционировал с начала 2015 года.

"Конверт оказывал услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в "тень", - уточнили в ведомстве.

Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра изъяли 1 млн грн, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.

Также были заблокированы 140 банковских счетов в более чем 20 отечественных банках, которые использовались организаторами для осуществления противоправных операций.

По данному факту открыто уголовное производство, продолжается досудебное следствие.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: