7 декабря 2016, среда

СБУ "прикрыла" конвертационный центр, который вывел в "тень" 100 миллионов гривен

комментировать
Задержаные перевозили из банка в офис 500 тысяч гривен
Фото: bu.gov.ua

Задержаные перевозили из банка в офис 500 тысяч гривен

В Киеве сотрудники службы безопасности совместно с фискальной службой и прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" 100 миллионов гривен.

"Злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводили наличные средства ряда предприятий столичного региона. Конверт также "оказывал услуги" по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит", - сообщают в СБУ.

Правоохранители задержали трех курьеров, перевозивших из банка в офис 500 тысяч гривен наличными.

Во время обысков в помещениях конвертцентра правоохранители нашли компьютеры, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности. На счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 миллионов гривен.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 205 - фиктивное предпринимательство, а также ч. 3 ст. 212 - уклонение от уплаты налогов, сборов Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сотрудники донецкой прокуратуры разоблачили конвертационный центр, который спонсировал террористов на востоке Украины.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: