3 декабря 2016, суббота

СБУ пресекла деятельность "конвертов" с миллиардным оборотом

комментировать
Сотрудники СБУ задержали курьера с наличными
Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали курьера с наличными

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала "конвертационный центр" с оборотом в 1 млрд грн.

Как сообщили в СБУ, нелегальная финансовая структура, которую создали семь жителей Одесской области, незаконно обналичивала средства предприятий, которые продают сельскохозяйственную продукцию. Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных предприятий.

"В ходе обысков офисов и помещений организаторов правоохранители изъяли более 170 печатей предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами клиент-банк, флэш-носители, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг", - говорится в сообщении.



Сотрудники СБУ задержали курьера с наличными. Он доставлял 3,2 млн грн к одному из офисных помещений "конвертационного центра".

На основании постановлений суда наложен арест на счета предприятий, в результате чего заблокировано 16,5 млн грн, которые использовались фигурантами в противоправной деятельности.

Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Другой "конвертцентр" сотрудники Службы безопасности Украины совместно с МВД и Госслужбой финансового мониторинга ликвидировали в Киеве. С начала года злоумышленники вывели из него в теневой оборот более 30 млн грн, которые принадлежали различным государственным предприятиям.

Средства поступали в конвертационный центр через ряд коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание государственных предприятий. Затем деньги перечислялись в банковские учреждения и присваивались участниками финансовой сделки.

"В рамках открытого уголовного производства сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях "конвертационного центра" и изъяли печати, учредительные документы и финансово-хозяйственную документацию фиктивных субъектов хозяйствования, бланки государственных органов власти, сервер и ноутбуки, на которых установлена система клиент-банк, а также банковские карточки", - говорится в сообщении.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к "отмыванию" средств государственных предприятий.

Как сообщалось, в марте сотрудники Службы безопасности ликвидировали в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 600 млн грн, который занимался финансированием боевиков.

Новое Время

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: