25 марта 2017, суббота

СБУ прекратила деятельность "конверта" с полумиллиардным оборотом

комментировать
Двое жителей Днепропетровска зарегистрировали в области 15 фиктивных фирм, через которые незаконно переводили в наличные средства нескольких местных предприятий
Фото: СБУ

Двое жителей Днепропетровска зарегистрировали в области 15 фиктивных фирм, через которые незаконно переводили в наличные средства нескольких местных предприятий

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Днепропетровске деятельность "конвертационного центра", созданного для отмывания средств ряда частных предприятий региона.

Как сообщили в СБУ, двое жителей Днепропетровска зарегистрировали в области 15 фиктивных фирм, через которые незаконно переводили в наличные средства нескольких местных предприятий.

"Предприниматели перечисляли средства на счета подставных фирм за якобы оказанные услуги и выполненные работы. Ежедневно таким образом в "тень" выводилось более двух миллионов грн. Общая сумма средств, прошедших через "конвертцентр", по предварительным оценкам, составляет около 500 млн грн", - говорится в сообщении.



Отмечается, что благодаря финансовой сделке местные предприятия занижали базу для налогообложения, в результате чего нанесен многомиллионный ущерб бюджетам разных уровней.

"Сотрудники спецслужбы провели десятки обысков в офисах и транспортных средствах лиц, обеспечивающих функционирование "конверта". Правоохранители также задержали курьера с крупной суммой наличных денег, которые он доставил в офис злоумышленников", - сообщили в СБУ.



Всего у финансовых мошенников изъято 1,3 млн грн наличности, бухгалтерская документация на фиктивные предприятия, компьютерная техника и списки клиентов незаконных финансовых сделок.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства продолжаются обыски и следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой сделки.

Как сообщалось, в апреле СБУ пресекла деятельность "конвертов" с миллиардным оборотом.

Новое Время

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: