10 декабря 2016, суббота

СБУ прекратила деятельность конвертцентра, который финансировал боевиков

комментировать
Сотрудники СБУ изъяли более пятидесяти печатей коммерческих структур
Фото: sbu.gov.ua

Сотрудники СБУ изъяли более пятидесяти печатей коммерческих структур

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, часть денег от деятельности которого переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований так называемых ДНР/ЛНР.

Указанный конвертцентр обслуживал почти пятьдесят предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова, говорится в сообщении на сайте СБУ.

Его клиенты переводили деньги в наличные через безтоварные операции и легализовали деньги, полученные из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения.

Оборот конвертцентра составил почти пятьдесят миллионов гривен ежемесячно.

Отмечается также, что злоумышленники работали в разных городах Украины.

"Сотрудники Одесского управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве – юриста, в Одессе – организатора конвертационного центра, следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове", - говорится в сообщении СБУ.

К работе конвертцентра были причастны бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области, которых также задержали.

Во время обысков, проведенных в нескольких городах, сотрудники СБУ изъяли более 50 печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, четырнадцать тысяч долларов, три тысячи евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.


Фото: sbu.gov.ua
Фото: sbu.gov.ua


Кроме того, заблокированы 65 счетов конверцентра в 23 банках, в том числе с российским капиталом. В семнадцати банках наложили арест на более чем пять миллионов гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, следственные действия продолжаются.

Напомним, 12 января в ДФС сообщили о ликвидации конвертцентра с оборотом более 4 млрд гривен.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: