6 декабря 2016, вторник

СБУ прекратила деятельность ІТ-компании, которая финансировала боевиков Д/ЛНР

комментировать
Правоохранители уже не впервые интересуются деятельностью этой ИТ-компании
Фото: Youtube

Правоохранители уже не впервые интересуются деятельностью этой ИТ-компании

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность нелегального игорного бизнеса, который находился в подчинении учредителей двух ІТ-компаний. Установлено, что деньги, полученные как прибыль от азартного бизнеса, перечислялись на российские счета и в оффшорные компании, а аккаунты ІТ-компаний использовались в платежных системах для финансирования деятельности ДНР/ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организаторы подпольного бизнеса использовали несколько платежных систем для установления ставок в нелегальном виртуальном казино.

Доходы от игорного бизнеса выводились в офшоры и на счета в РФ.

Также правоохранители установили факты, что ІТ-компании "засветились" в финансировании террористов, так как их аккаунты использовались в платежных системах для операций по переводу средств в оккупированные Крым и часть Донбасса.

В пресс-службе заявляют, что во время обысков было изъято компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности, в том числе и доказательствами финансирования терроризма.

СБУ открыли производство по статьям Занятие игорным бизнесом и Финансирование терроризма.

Как сообщает ain.ua, обыски проводились в офисе Эм Айти Компании, в состав которой входит компания-разработчик программного обеспечения Lucky Labs. Юрист компании заявил, что обыск проводился с нарушением процессуальных норм - проверялись личные вещи и инвентарь в поиске "каких-то документов".

Что интересно, в октябре прошлого года в данной компании уже проводился обыск с целью найти информацию о связи ІТ-компании с компанией Форекс-Тренд.

Напомним, в конце февраля СБУ ликвидировала канал финансирования боевиков Л/ДНР в Мариуполе.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: