19 ноября 2017, воскресенье

Прокуратура вынесла подозрение лидеру Оплота Жилину

комментировать
Жилину вынесено подозрение в организации фиктивного предпринимательства
Фото: espreso.tv

Жилину вынесено подозрение в организации фиктивного предпринимательства

Лидеру харьковской террористической организации Оплот Евгению Жилину вынесено подозрение вынесено подозрение в организации фиктивного предпринимательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"21 мая вынесено подозрение в организации фиктивного предпринимательства (ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 УК Украины) лидеру Оплота Евгению Жилину и трем директорам фирм его конвертационного центра - по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 УК Украины", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, фиктивные фирмы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному переводу безналичных средств в наличные, искусственного формирования валовых расходов и налогового кредита по НДС на основании проведения бестоварных операций с использованием документов первичного бухгалтерского и налогового учета подконтрольных ему предприятий.

Следователями Государственной фискальной службы в области установлено, что Жилин является организатором преступной группы, которая в течение 2012-2014 годов осуществляла регистрацию фирм на подставных лиц, через которые проконвертировано более 50 млн грн. Так, на счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.

В настоящее время проводится документальная проверка состояния соблюдения требований налогового законодательства в деятельности других подконтрольных Жилину предприятий.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в конце марта прошлого года прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной общины через фиктивные фирмы лидера организации Оплот Жилина, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст . 191 УК Украины).

Кроме того, УСБУ в области проводит досудебное расследование по факту финансирования терроризма Е. Жилиным (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины). Сейчас лидера Оплота объявлен в розыск.

Как сообщалось, сотрудники налоговой ликвидировали в Харьковской области организованный главарем террористической группировки Оплот Евгением Жилиным центр минимизации.

Новое Время

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: