9 декабря 2016, пятница

Бывший руководитель Кировоградской ОГА опекал многомилионный конверт - СБУ

комментировать
Оборот конверта с начала 2016 года составил около 250 млн гривен

Оборот конверта с начала 2016 года составил около 250 млн гривен

СБУ совместно с фискальной службой ликвидировала в Кировограде конвертационный центр, который опекал один из бывших руководителей областной госадминистрации.

При этом "филиалы" конверта работали также на территории Черкасской, Киевской и Винницкой областей.

"Группа злоумышленников, среди которых один из бывших руководителей Кировоградской облгосадминистрации, создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций. Они оказывали реально действующим предприятиям услуги по незаконному уменьшению налоговых обязательств перед бюджетом и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также перевод средств в наличность", - рассказали в спецслужбе.

Как сообщается, общий оборот средств конвертационного центра с начала 2016 года составил примерно 250 млн гривен.

"Только за последние дни дельцы предоставили "услуг" по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора на сумму более 20 миллионов гривен", - отметили в СБУ.

Во время обысков правоохранители изъяли из незаконного оборота 41 печать подконтрольных "конверту" предприятий, 20 электронных цифровых подписей руководителей фиктивных субъектов хозяйствования, семь единиц огнестрельного оружия и более 600 патронов к нему, а также черновую бухгалтерию.

"С целью возмещения нанесенного государству ущерба наложен арест на 35 банковских счетов. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ обнародовала видео задержания организаторов крупного конвертцентра в зоне АТО.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Подписка на новости
     
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: