8 грудня 2016, четвер

Влада США вводить нові заходи контролю за офшорними компаніями

коментувати
США оголосили про нові заходи контролю за офшорними компаніями
Фото: Наталія Кравчук / НВ

США оголосили про нові заходи контролю за офшорними компаніями

Влада Сполучених Штатів оголосила про введення ряду нових заходів по боротьбі з незаконним використанням офшорних банківських рахунків після публікації "панамських документів".

Зокрема, як повідомляє Радіо Свобода, фінансові установи, що знаходяться в особливих податкових зонах, повинні виявляти імена реальних власників компаній, які є їх клієнтами, з тим, щоб розкрити підставні фірми, якими користуються особи, які ухиляються від сплати податків, наркокартелі та інші злочинні організації.

Нові правила, прийняті адміністрацією Обами, зобов'язують банки, пайові фонди, брокерів і інших фінансових посередників перевіряти особисту інформацію про тих, хто володіє, управляє чи витягує вигоду з компаній, які є їх клієнтами.

Ще одне нове правило, яке потребує схвалення Конгресу, накладає на реальних власників знов реєстрованих компаній обов'язок надавати інформацію про себе Міністерству фінансів, яке буде вправі ділитися нею з правоохоронними органами.

Міністр фінансів США Джек Лью також закликав Сенат затвердити вісім міжнародних податкових конвенцій, які повинні полегшити розслідування фінансових злочинів та затримання осіб, які незаконно вкривають від податків свої доходи.

Нагадаємо, результати глобального розслідування про офшорних компаніях впливових людей з'явилися 3 квітня. Понад 400 журналістів з усього світу вели розслідування від імені міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) .

Серед фігурантів панамського скандалу про офшорах значаться прізвища 12 діючих і колишніх відомих політиків, понад 120 бізнесменів і 29 багатих бізнесменів з рейтингу журналу Forbes.

Зокрема, у панамському списку виявився президент України Петро Порошенко, який згодом довів відсутність кримінальних порушень на тлі інформації про наявність у нього офшорної компанії. Також російський президент Володимир Путін і його прес-секретар Дмитро Пєсков, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Країни ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: