5 грудня 2016, понеділок

У Барселоні за підозрою у відмиванні грошей затримали сина Черновецького

коментувати
Степан Черновецький нібито купував компанії в Іспанії для відмивання коштів
chernovetskiy.com.ua

Степан Черновецький нібито купував компанії в Іспанії для відмивання коштів

Правоохоронці Барселони під час спецоперації затримали одинадцять осіб, у тому числі сина колишнього мера Києва Леоніда Черновецького, за підозрою у відмиванні грошей, повідомляє Еl Mundo.

У повідомленні йдеться, що серед затриманих, крім, сина Чорновецького, українці та росіяни, які проживають у Барселоні. Їх підозрюють в участі у діяльності злочинної організації, відмиванні грошей, підробці офіційних документів, а також податкових махінаціях.

За даними видання, силовики затримали підозрюваних у дорогому ресторані японської кухні, що належить вірменському бізнесменові Арману Маїляну.

Слідчі припускають, що ресторан, в якому відбулися затримання, був прикриттям для українських злочинців, які інвестували в нього кошти, здобуті незаконним шляхом.

За даними El Pais, син Черновецького Степан та інші особи, яких було затримано, відмили близько 10 млн євро. Видання посилається на джерела в правоохоронних органах.

Черновецький-молодший та його спільники нібито купували компанії в Іспанії для відмивання коштів на Кіпрі та Віргінських островах. Ці кошти потім були вкладені в нерухомість в Іспанії.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Країни ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: