4 грудня 2016, неділя

США запросили у 13 найбільших банків світу інформацію з "панамських документів"

коментувати
Серед банків виявився нідерландський ABN Amro

Серед банків виявився нідерландський ABN Amro

Органи фінансового нагляду штату Нью-Йорк почали розслідування скандалу про відмивання грошей через панамські офшори і зажадали інформацію у 13 міжнародних фінансових інститутів, пише The New York Post.

Відзначається, що за даними агентства Bloomberg, американських банків у цьому списку не виявилося. У число кредитних установ увійшли німецькі Commerzbank і Deutsche Bank, швейцарський Credit Suisse, нідерландський ABN Amro і французький Societe Generale, передає Інтерфакс-Україна.

Зараз регулятор "оцінює масштаби і статус запитів чи розслідувань щодо" панамської юрфірми Mossack Fonseca, яка реєструвала тисячі офшорних фірм в Панамі, йдеться в листі в. о. керівника департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк Марії Вулло.

Банки повинні передати владі дані про телефонні контакти, листування й фінансові транзакції, які проходили через Mossack Fonseca.

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікував масштабне розслідування про офшорних компаніях, які використовуються впливовими людьми для ухилення від сплати податків. Серед фігурантів офшорного скандалу значаться прізвища 12 діючих і колишніх світових лідерів, бізнесменів і офіційних осіб, в тому числі і президент України Петро Порошенко.

Всі подробиці про офшорний скандал читайте в спецтемі НВ


 

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Країни ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: