19 жовтня 2017, четвер

Офшорний скандал: влада Панами вилучили документи і комп'ютери в ході обшуку в офісі Mossack Fonseca

коментувати
8 квітня в Панамі відбулися обшуки в офісі компанії Mossack Fonseca

8 квітня в Панамі відбулися обшуки в офісі компанії Mossack Fonseca

У Панамі 8 квітня провели обшуки в головному офісі компанії Mossack Fonseca, з метою перевірити її діяльність на прозорість в юридичному, фінансовому та бухгалтерському аспектах, повідомив речник генеральної прокуратури Сальвадора Дуглас Менендес.

За результатами обшуку панамські правоохоронці вилучили у опублікувала напередодні компанії компромат про володіння офшорними фірмами багатьма світовими лідерами, бізнесменами і політиків, вилучивши внутрішні документи та обладнання, передає Reuters.

За оцінками Менендеса, на даний момент влада більше не може нічого зробити відносно Mossack Fonseca ніяких дій: "Все, що ми можемо зробити, на даний момент - вже відбулося", - цитує агентство панамського чиновника.

В ході обшуку в компанії вилучили 20 комп'ютерів, також були допитані, але не затримані семеро співробітників Mossack Fonseca.

Нагадаємо, 3 квітня міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікував результати масштабного розслідування про ухиляняі від сплати податків за допомогою офшорних компаній у офшорних зонах. Серед фігурантів офшорного скандалу значаться прізвища 12 нинішніх і колишніх відомих політиків, понад 120 бізнесменів і 29 багатих бізнесменів з рейтингу журналу Forbes. Приміром, фігурантами скандального розслідування стали: український президент Петро Порошенко, який згодом довів про відсутність кримінальних порушень у наявності у нього зареєстрованої фірми в офшорній зоні, президент Росії Володимир Путін, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, речник Путіна Дмитро Пєсков та ін.

Раніше повідомлялося, що про діяльність Mossack Fonseca ведеться розслідування в Німеччині, яке стартувало близько року тому.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Країни ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: