26 лютого 2017, неділя

Офшорний скандал: у панамському офісі Mossack Fonseca пройшли обшуки

коментувати
Прокуратура Панами провела обшуки в офісі Mossack Fonseca

Прокуратура Панами провела обшуки в офісі Mossack Fonseca

Пізно ввечері у вівторок, 12 квітня, в офісі юридичної фірми Mossack Fonseca, що опинилася у центрі скандалу після публікації Панамських документів, провели чергові обшуки, повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення місцевої генпрокуратури.

Уточнюється, що вчора у другій половині дня поліція оточила будівлю компанії. У місцевій прокуратурі заявили, що проводиться перевірка документів.

"Шукали документи, що стосуються опублікованої в ЗМІ інформації. Ці дані дозволять встановити, чи брала фірма участь у незаконній діяльності", - йдеться у заяві поліції.

В обшуку, який провели кілька відділів прокуратури, у тому числі і той, що спеціалізується на боротьбі з організованою злочинністю, брав участь особисто генпрокурор Панами.

Раніше повідомлялося, що 8 квітня в Панамі вже проводили обшуки в головному офісі компанії Mossack Fonseca, з метою перевірити її діяльність на прозорість в юридичному, фінансовому та бухгалтерському аспектах.

Тоді за результатами обшуку панамські правоохоронці вилучили у компанії внутрішні документи та 20 комп'ютерів.

Нагадаємо, 3 квітня міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікував результати масштабного розслідування про ухиляняі від сплати податків за допомогою офшорних компаній у офшорних зонах. Серед фігурантів офшорного скандалу значаться прізвища 12 нинішніх і колишніх відомих політиків, понад 120 бізнесменів і 29 багатих бізнесменів з рейтингу журналу Forbes. Приміром, фігурантами скандального розслідування стали: український президент Петро Порошенко, який згодом довів про відсутність кримінальних порушень у наявності у нього зареєстрованої фірми в офшорній зоні, президент Росії Володимир Путін, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, речник Путіна Дмитро Пєсков та ін.

Раніше повідомлялося, що про діяльність Mossack Fonseca ведеться розслідування в Німеччині, яке стартувало близько року тому.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Країни ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: