17 жовтня 2017, вівторок

Німецька прокуратура порушила справу проти Mossack Fonseca більше року тому - ЗМІ

коментувати
Німецькі банки вже сплатили штрафи на загальну суму близько 600 млн євро

Німецькі банки вже сплатили штрафи на загальну суму близько 600 млн євро

Прокуратура Кельна порушила проти юридичної компанії Mossack Fonseca кримінальну справу задовго до витоку інформації про створення фірмою офшорних компаній по всьому світу.

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на розслідування німецьких ЗМІ, правоохоронці Німеччини почали розслідувати діяльність Mossack Fonseca більше року тому.

Справу було порушено після того, як податкові органи федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія придбали майже за 1 млн євро компакт-диск з секретними даними Mossack Fonseca. При цьому мова йшла про значно менший обсяг інформації, ніж у Панамських документах. У результаті багато німецьих громадян змушені були визнати провину в ухиленні від сплати податків.

За даними ЗМІ, німецькі і іноземні фінансові інститути вже виплатили у Північному Рейні-Вестфалії штрафи на загальну суму близько 600 млн євро. Зокрема, Commerzbank заплатив 17,1 млн євро, а HSH Nordbank і Hypo-Vereinsbank - по 20 млн євро. Крім того, ще не закінчено судовий розгляд з приводу швейцарської "дочки" Deutsche Bank.

Нагадаємо, міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікував масштабне розслідування про офшорні компанії, які використовуються впливовими людьми для ухилення від сплати податків.

Серед фігурантів офшорного скандалу значаться прізвища 12 діючих і колишніх світових лідерів, більш ніж 120 бізнесменів і 29 найбагатших людей зі списку Forbes. Одні з найбільш відомих прізвищ: президент України Петро Порошенко, президент Росії Володимир Путін, відомий футболіст Ліонель Мессі, колишній український прем'єр Павло Лазаренко, власник видання KyivPost Мохаммад Захур, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков і багато інших.

Добірка документів панамської юридичної компанії Mossack Fonseca обсягом 2,6 терабайта налічує більше 11 мільйонів матеріалів. З документів, які присвячені роботі компанії з 1977 року до грудня 2015-го, можна дізнатися про офшорні схеми приховування мільярдів доларів.

Всі подробиці про офшорний скандал читайте в спецтемі НВ.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Країни ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: