3 грудня 2016, субота

Як "персональний банк" Путіна виводив гроші в офшор і повертав їх в Росію: 10 фактів

коментувати
Розслідування доводить, що Путін причетний до масштабної корупції

Розслідування доводить, що Путін причетний до масштабної корупції

Фонд російського бізнесмена Михайла Ходорковського Відкрита Росія виділив 10 фактів про "Панамські папери" зі статті The Guardian про те, як наближені до президента РФ Володимира Путіна переводили великі суми грошей в офшорні компанії.


Передісторія: 3 квітня було опубліковано кілька матеріалів про офшори з обігом близько 2 мільярдів доларів, які належали найкращому другові президента РФ Володимира Путіна віолончелісту Сергію Ролдугіну.

Крім того, журналісти з'ясували, що комерційний банк Росія був використаний у потенційній схемі з відмиванням коштів, в якій могли брати участь близькі знайомі президента Росії Володимира Путіна.

У розпорядженні журналістів виявилися документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, яку, як стверджують автори розслідування, могли використовувати деякі її клієнти для відмивання грошей, ухилення від сплати податків і обходу різних санкцій.


Факт 1. Mossack Fonseca - четверта за величиною компанія-реєстратор офшорів і трастів у світі з офісами в 40 країнах. Вона оперує понад 300 000 компаніями.

Факт 2. Обсяг "Панамських паперів" з архіву Mossack Fonseca перевищує витік американських дипломатичних документів в 2010 році і обсяг документів, відданих гласності Едвардом Сноуденом у 2013-м. Панамські папери включають 11,5 млн. документів і 2,6 терабайт даних з серверів Mossack Fonseca.

Факт 3. У Панамських Паперах містяться відомості про мережу таємних офшорних угод і величезних кредитів у Росії, Панамі, Кіпрі, Швейцарії на загальну суму $2 млрд, сліди яких ведуть до президента Росії Володимира Путіна. Хоча ім'я президента не згадується в паперах, в них присутні його найближчі друзі, найбагатші люди Росії. А деталі угод такі, що вони не могли бути проведені без його заступництва.

Факт 4. Професійний музикант Сергій Ролдугін - старий друг Путіна, хрещений батько старшої доньки Марії і людина, яка познайомила майбутнього президента Росії з його дружиною Людмилою. Згідно з "Панамськими паперами", під його уявним контролем було проведено угод не менше ніж на $100 млн. Ролдугін, який заперечував зв'язок з бізнесом і дружбу з впливовими російськими чиновниками, володіє 12,5% часткою в найбільшому агентстві телереклами Росії "Відео Інтернешнл", річний дохід якого оцінюється в 900 млн фунтів стерлінгів. Також йому була надана таємна можливість викупити міноритарний пакет "Камазу". Ролдугіну належить 15% акцій кіпрської компанії Raytar і 3,2% Банку "Росія", який очолює ще один друг Путіна Юрій Ковальчук.

Факт 5. Ковальчук і Банк "Росія" перевели щонайменше $1 млрд в спеціально створену офшорну компанію Sandalwood Continental Ltd. Ці гроші були передані у вигляді величезних кредитів Російським комерційним банком Кіпру, який контролюється державним ВТБ, і низкою інших банків. Немає пояснень, що змусило банки відкрити настільки серйозні кредитні лінії.

Факт 6. Частина цих грошей повернулися в Росію у вигляді позик під дуже високі відсотки. Прибуток від них перекачувався на таємні рахунки у Швейцарії. Деякі гроші передавалися в коло Путіна, навпаки, під 1%. Компанією Sandalwood яхта була придбана за $6 млн і спрямована в порт під Санкт-Петербургом. У 2010 і 2011 роках Sandalwood переклав три кредити на суму $11,3 млн компанії Ozon, що володіє гірськолижним курортом "Ігора" під Санкт-Петербургом. Ozon належить Юрію Ковальчуку і компанії Cypriot. Путін патронує курорт, часто гостює там, і через 18 місяців після цих кредитів зіграв там весілля своєї молодшої дочки Катерини з Кирилом Шамаловим, сином ще одного свого старого петербурзького товариша.

Факт 7. Газета Guardian зазначає, що хоча немає нічого незаконного в тому, щоб користуватися офшорними компаніями, операції, про які йдеться в "Панамських паперах", виглядають підозріло. Вони включають, мабуть, підроблені угоди з акціями, багато оформлені заднім числом; присутні плати за розпливчасті "консультаційні послуги; повторювані виплати великих сум в якості "компенсації" за нібито анульовані операції з акціями.

У 2011 році компанія Ролдугіна, наприклад, купила права на кредит у розмірі $200 млн за $1.

"Це не бізнес, це створення видимості бізнесу, щоб постійно переміщати і приховувати активи", - сказав ВВС Panorama королівський радник Ендрю Мітчелл, провідний авторитет у боротьбі з відмиванням грошей.

Факт 8. У жовтні 2012 року ближнє коло Путіна занервував. Компанія Sandalwood була закрита, і її операції були переведені в іншу офшорну компанію, зареєстровану на Британських Віргінських островах, - Ove Financial Corp.

Факт 9. Одна з компаній, пов'язаних з Ove Financial Corp, належала Михайлу Лесіну, колишньому міністру друку РФ, творцеві пропагандистського телеканалу Russia Today, але який згодом потрапив у немилість. У листопаді 2015 Лесін був знайдений мертвим у номері готелю в Вашингтоні з численними тяжкими травмами голови.

Факт 10. У списку учасників операції знаходяться і інші найближчі друзі Путіна: Геннадій Тимченко, Аркадій і Борис Ротенберг, Алішер Усманов, який володіє як мінімум шістьма компаніями на Острові Мен. Газета Guardian зазначає, що ці офшорні операції людей з найближчого кола Путіна йдуть врозріз із закликом самого президента до "деофшоризації" російської економіки.

Банк "Росія" (Bank Rossiya)

Тісно пов'язаний з Путіним і його друзями. Його менеджери стоять за підозрілими офшорними операціями на мільярди доларів.

Швейцарські юристи (Swiss lawyers)

Юристи з цюріхської фірми Dietrich Baumgartner & Partners отримували вказівки з банку "Росія" і передавали їх в Mossack Fonseca.

Mossack Fonseca

Панамська юридична фірма, що реєструє офшорні компанії і керує ними. Вона створила Sandalwood та інші компанії, пов'язані з Сергієм Ролдугіним.

Російський комерційний банк Кіпру (Russian Commercial Bank of Cyprus)

Дочірнє підприємство банку ВТБ, який належить державі. Давав великі незабезпечені кредити Sandalwood; сума кредиту перевищує $650 млн.

Sandalwood Continental Ltd.

Офшорна компанія на Британських Віргінських островах. З 2009 по 2012 рік отримала кредити на суму понад $1 млрд. Гроші приходили з державних банків та інших офшорів.

Озон (Ozon)

Компанії "Озон" належить приватний гірськолижний курорт "Ігора" під Санкт-Петербургом. У 2010-2011 роках компанія отримала від Sandalwood кредити на суму $11,3 млн. На цьому курорті в 2013 році було влаштоване весілля дочки Путіна Катерини.

Усі подробиці про офшорний скандал читайте у спецтемі НВ.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Країни ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: