17 сiчня 2017, вівторок

Ехо панамського скандалу. США можуть розширити санкції проти Росії

коментувати
Панамські документи дали США нових кандидатів на внесення в
Фото: spdm.ru

Панамські документи дали США нових кандидатів на внесення в "чорний список"

США мають намір вивчити мільйони документів панамської юрфірми Mossack Fonseca, щоб виявити людей, які могли допомагати особам, які потрапили в чорні списки у зв'язку з подіями навколо України, обходити американські санкції, повідомило агентство Bloomberg.

Ці люди можуть бути додані в санкційні списки, а оновлений список може бути опублікований в червні.

"Очевидно, що цей скарб документів має потенціал, щоб дати OFAC (Treasury's Office of Foreign Assets Control) ряд ниточок і допомогти побудувати фактичні докази", щоб підтримати нові обмеження, сказав колишній заступник помічника держсекретаря з санкцій Пітер Харрелл.

Також він висловив сподівання, що ЄС проголосує за продовження санкцій проти Росії ще на шість місяців.

"Витік документів показує, що принаймні до $2 млрд транзакцій причетні люди і компанії, які були пов'язані з Путіним", - відзначає агентство.

Серед них згадуються кум Путіна, музикант Сергій Ролдугін, друг президента, бізнесмен Аркадій Ротенберг і "персональний банкір" Путіна Юрій Ковальчук.

Нагадаємо, міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікував масштабне розслідування про офшорні компанії, які використовуються впливовими людьми для ухилення від сплати податків.

Серед фігурантів офшорного скандалу значаться прізвища 12 діючих і колишніх світових лідерів, більш ніж 120 бізнесменів і 29 найбагатших людей зі списку Forbes. Одні з найбільш відомих прізвищ: президент України Петро Порошенко, президент Росії Володимир Путін, відомий футболіст Ліонель Мессі, колишній український прем'єр Павло Лазаренко, власник видання Kyiv Post Мохаммад Захур, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков і багато інших.

Добірка документів панамської юридичної компанії Mossack Fonseca обсягом 2,6 терабайта налічує більше 11 мільйонів матеріалів. З документів, які присвячені роботі компанії з 1977 року до грудня 2015-го, можна дізнатися про офшорні схеми приховування мільярдів доларів.

Всі подробиці про офшорному скандалі читайте в спецтемі НВ

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Країни ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: