4 грудня 2016, неділя

Журналісти опублікували розслідування про офшори колишніх топ-чиновників України

коментувати
Журналісти OCCRP розслідували незаконні витрати колишніх українських чиновників

Журналісти OCCRP розслідували незаконні витрати колишніх українських чиновників

Журналісти з Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) опублікували розслідування про відмивання і виведення в офшор коштів колишніми високопоставленими українськими чиновниками.

Серед фігурантів розслідування значаться екс-голова Укроборонпрому Юрій Терещенко, колишній заступник генерального прокурора України Микола Герасим'юк, екс-нардеп від "Батьківщини" Роман Забзалюк, політик Геннадій Балашов і екс-замголови Держфінмоніторингу України Станіслав Клюшке.

Згідно з матеріалами розслідування, Юрій Терещенко купив своєму 20-річному синові Олександру квартиру в Лондоні, вартістю 332 тисячі фунтів стерлінгів. Терещенко-молодший причетність свого батька до купівлі нерухомості заперечує і каже, що у нього, крім батька, також є родичі, здатні допомогти у придбанні квартири.

Велика угода була здійснена через офшорну компанію на Сейшельських островах, рахунок якої відкрито в одному з банків Латвії.

Інший фігурант розслідування - екс-заступник генпрокурора Микола Герасимюк набув у другій половині 2014 року нерухомість у Словаччині та Хорватії та оформив куплені об'єкти на дружину Катерину. Операції з купівлі проводилися також через офшорну фірму на Сейшелах. Загальна сума склала 650 тисяч доларів.

Крім цього, журналісти повідомляють, що Герасим'юк витратив 100 тисяч доларів на навчання та проживання своєї дочки у Великобританії в 2013-14 роках. Як заявив сам екс-заступник голови ГПУ журналістам, тепер його донька вчиться і живе в США.

Герасим'юк також може бути причетний до звільнення підприємця з Горлівки (Донецька область) Артема Саркісяна за хабар у півмільйона доларів. У свій час Саркісян був затриманий за постачання титушек на Євромайдан в Києві взимку 2013-14 років.

Журналісти відзначають зв'язок з діючим нардепом фракції БПП Олександром Грановським по справі про столичний ТРЦ Sky Mall.

Крім того Герасим'юк причетний до отримання хабара у справі екс-президента Віктора Януковича, а також у спорах про нерухомості на суми в десятки мільйонів доларів, повідомляють у OCCRP.

Екс-депутат Роман Забзалюк фігурує у розслідуванні як покупець нерухомості в Угорщині. Сума операцій, проведених ним через офшори для покупки закордонної нерухомості, становить, щонайменше, 735 тисяч доларів.

Геннадій Балашов, йдеться в матеріалах розслідування, причетний до виведення за кордон ста тисяч доларів для купівлі автозапчастин через американську фінансову компанію Wells Fargo. Його партнер і зовсім витратив 400 тисяч доларів на здійснення закордонних покупок.

Чиновник з Держфінмоніторингу у 2003-07 роках Станіслав Клюшке, повідомляють у OCCRP, отримав на свій рахунок у швейцарському банку 122 тисячі доларів через посередництва офшорної компанії з Белізу за продаж деталей.

Журналісти резюмували, що у всіх випадках і махінаціях засобами українські чиновники використовували різні посередницькі фірми.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: