7 грудня 2016, середа

Житель Сєвєродонецька організував конвертцентр з щомісячним оборотом у 10 млн гривень, які йшли терористам

коментувати
Організатора вдалося затримати
Фото: СБУ

Організатора вдалося затримати

У Луганській області співробітники СБУ ліквідували конвертаційний центр, через який кожен місяць "відмивалось" близько 10 млн гривень.

"Організатором конверта був житель Сєвєродонецька, який "обслуговував" ряд підприємств, у тому числі з тимчасово окупованих територій. Крім переведення грошей у готівку через фіктивні безтоварні операції, конвертцентр штучно формував податкові кредити для ухилення від сплати податків", - повідомили в прес-службі СБУ.

Відзначається, що гроші, які відмивалися через центр, йшли на фінансування незаконних збройних формувань терористів і підтримку "урядів" псевдореспублік.

"Під час обшуків правоохоронці вилучили значну суму готівки, печатки підприємств з різних регіонів України, бухгалтерські документи, оргтехніку і велику кількість пластикових банківських карток", - розповіли у відомстві.

Організатор конвертцентру затриманий, а на рахунки фіктивних підприємств наклали арешт.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження, тривають оперативно-слідчі дії.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: