11 грудня 2016, неділя

Власники мережі продуктових супермаркетів придумали схему виведення у "тінь" коштів через окуповані території

коментувати
У

У "тінь" були виведені півмільярда гривень

У Дніпропетровській області співробітники Служби безпеки викрили схему, в результаті якої керівники мережі продуктових супермаркетів вивели в "тінь" більше 500 тисяч гривень, а на території псевдореспублsк ДНР/ЛНР – понад 500 млн грн.

"Менеджмент мережі систематично проводив фінансово-господарські операції з комерційними структурами, які юридично і фактично знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей України. Протягом 2015 року на рахунку 15 фірм з територій, контрольованих терористами ДНР/ЛНР, було перераховано понад півмільярда гривень", - повідомили в прес-службі відомства.

Відзначається, що дані комерційні структури регулярно платять "податки" у так зване "Міністерство доходів і зборів ДНР".

"Для отримання "тіньової" готівки в схемі була задіяна підконтрольна власникам мережі структура, через яку "відмито" понад 50 млн грн. Співробітники спецслужби також встановили, що для мінімізації бази оподаткування керівники мережі проводили операції з облікованою готівкою та реалізовували товари сумнівного походження", - уточнили у відомстві.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: