22 травня 2017, понеділок

Власники кредитної спілки у Харкові "відмили" 9,5 млн коштів вкладників

коментувати
Сама кредитна спілка була створена за підробленими документами
Фото: martaposemuckel / pixabay

Сама кредитна спілка була створена за підробленими документами

Харківські власники кредитної спілки витратили 9,5 мільйонів гривень вкладників на придбання нерухомості за кордоном. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Усім причетним повідомлено про підозру у привласненні коштів вкладників.

Поліцейські встановили, що у 2007 році двоє громадян створили кредитну спілку, дозвіл на діяльність якої вони отримали на підставі підроблених документів з фіктивними відомостями у них.

Кошти, які вони отримували від вкладників, привласнювали, а потім переводили за кордон.

Частина коштів була переведена в іноземну валюту та внесена до статутного капіталу іноземної компанії. Майже 850 тисяч євро, які керівництво кредитної спілки начебто заплатило за виконання фіктивних договорів, були перераховані на рахунки її керівників у іноземному банку.

За цю суму вони придбали нерухомість закордоном. Ще 25 тисяч євро, отриманих аналогічним чином, пішли на покупку автомобіля.

Загальна сума легалізованих злочинним шляхом коштів сягає понад 9,5 мільйонів гривень.

Наразі 46-річному організатору та його 33-річній помічниці світить тюремний строк до трьох років з конфіскацією майна та забороною обіймати державні посади. 

Нагадаємо, раніше у Чернівецькій області на хабарі було затримано начальника відділу поліції, який вимагав грошей від підлеглого з погрозами звільнити у разі невиконання вимог.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: