6 грудня 2016, вівторок

В Одесі викрили злочинну групу, яка організувала великий конвертцентр

коментувати
Через
Фото: СБУ

Через "конверт" відмивалися мільйони

Співробітники Служби безпеки припинили діяльність великого конвертаційного центру, який функціонував в Одесі.

Як повідомили в прес-службі СБУ, злочинці проводили фіктивні операції з рахунками, виводили кошти за межі України, а також здійснювали нелегальні валютні операції.

Щомісячний обіг проконвертованих грошей склав понад 30 млн грн. Збитки, завдані державному бюджету за час функціонування "конверта", оцінюються більш ніж в 100 млн грн.

Відзначається також, що в рамках кримінального провадження правоохоронці затримали кур'єра конвертаційного центру з 1 млн 326 тисяч грн, а пізніше ще чотирьох членів угрупування.

Під час обшуків в офісних приміщеннях «конверта», приміщеннях його організаторів, кур'єрів і бухгалтерів вилучено печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, більше трьох мільйонів 750 000 гривень готівки.

На рахунку всіх підприємств, підконтрольних учасникам фінансової операції, накладено арешти.

Тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила конвертцентр, через який відмивалися мільйони коштів держзакупівель.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: