8 грудня 2016, четвер

У Вінниці викрили конвертцентр з обігом понад 40 мільйонів гривень

коментувати
Правоохоронці арештували банківські рахунки фіктивних фірм

Правоохоронці арештували банківські рахунки фіктивних фірм

У Вінниці СБУ припинила діяльність конвертаційного центру, який вивів у тіньовий обіг понад сорок мільйонів гривень.

Організатори конверту створили кілька фіктивних фірм, через які конвертували гроші та зменшували податкові платежі для комерційних структур. Для цього вони уклали безтоварні угоди з понад тридцятьма підприємствами з Київської, Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей, повідомляють в СБУ.

Під час обшуків представники правоохоронних органів вилучили у конвертаційного центру печатки, рахунки та реквізити фіктивних фірм. Також співробітники спецслужби знайшли жорсткі диски та чекові книжки, які доводять проведення фінансових оборудок.

Правоохоронці вже наклали арешт на банківські рахунки фіктивних фірм, на яких заблоковано понад два з половиною мільйони гривень.

Раніше СБУ затримала бойовика "ДНР", який чергував на блокпостах.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: