8 грудня 2016, четвер

У Вінниці накрили конвертцентр з щоденним оборотом до 3 млн гривень, клієнтами якого були три держпідприємства

коментувати

"Конверт" встиг укласти угоди на загальну суму в 200 млн грн

У Вінниці співробітники Служби безпеки і Нацполіції викрили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з щоденним оборотом до 3 млн гривень.

Як розповіли в прес-службі СБУ, "конверт" організували двоє жителів Вінниці, які переводили грошові кошти кількох десятків сільськогосподарських підприємств і будівельних структур з Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Київської областей.

"Гроші відмивалися через фіктивні фірми на підставі безтоварних операцій. Серед клієнтів конвертаційного центру співробітники спецслужби виявили три державні аграрні підприємства. За попередніми оцінками конверт встиг вивести в "тінь" майже двісті мільйонів гривень", - уточнили у відомстві.

Відзначається, що під час обшуків в офісних приміщеннях, в автомобілях кур'єрів і за місцем проживання організаторів правоохоронці вилучили щоденну виручку конвертцентру, 23 печатки фіктивних підприємств, реєстраційні та фінансово-господарські документи, комп'ютерну техніку з системою "клієнт-банк" і чекові книжки. На даний момент проводиться перевірка банківських рахунків, які використовувалися "конвертом".

За даним фактом відкрито кримінальне провадження, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до фінансової угоди.



Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: