10 грудня 2016, субота

У Миколаєві блокували конвертцентр з багатомільйонним оборотом

коментувати
СБУ продовжує блокувати рахунки конвертцентру
Фото: СБУ

СБУ продовжує блокувати рахунки конвертцентру

Співробітники Служба безпеки спільно з міліцією та Держслужбою фінмоніторингу заблокували діяльність конвертаційного центру в Миколаєві із загальним обсягом у 300 млн гривень.

"Конверт через фіктивні безтоварні операції переводив у готівку кошти майже ста комерційних структур з Миколаєва та сусідніх областей, серед його клієнтів були і держпідприємства", - розповіли в прес-службі СБУ.

Відзначається, що спецслужбам вдалося затримати організатора конвертаційного центру, а також двох кур'єрів при знятті більше мільйона гривень в одному з банківських установ обласного центру.

"Під час обшуків правоохоронці виявили ще майже один мільйон гривень, вогнепальну зброя, банківські картки та чекові книжки для зняття готівки. Зловмисники також зберігали в офісі печатки суб'єктів господарської діяльності, установчі документи підприємств, ноутбуки з системою клієнт-банк, флеш-накопичувачі і жорсткі диски з інформацією, що доводить здійснення незаконних угод", - підкреслили у відомстві.

На рахунках фіктивних фірм, які обслуговували конвертцентр, заблоковано 3,2 мільйона гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії, обшук і блокування нових банківських рахунків, які використовував конвертцентр.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: