27 липня 2017, четвер

У Київській області конвертцентр щомісяця виводив у тінь 35 млн гривень

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою і прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру, який щомісяця виводив в тінь 35 млн грн
"Організатори "конверту" відмивали кошти та ухилялися від сплати податків за схемою так званого "зустрічного потоку". Клієнтами були понад 100 комерційних структур реального сектору економіки, в тому числі держпідприємства", - розповіли в прес-службі СБУ. Як уточнили у відомстві, з одного боку, клієнтами конвертцентру виступали виконавці і
коментувати
У конвертцентрі провели обшуки і вилучили техніку
Фото: СБУ

У конвертцентрі провели обшуки і вилучили техніку

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою і прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру, який щомісяця виводив в тінь 35 млн грн.

"Організатори "конверту" відмивали кошти та ухилялися від сплати податків за схемою так званого "зустрічного потоку". Клієнтами були понад 100 комерційних структур реального сектору економіки, в тому числі держпідприємства", - розповіли в прес-службі СБУ.

Як уточнили у відомстві, з одного боку, клієнтами конвертцентру виступали виконавці і замовники підрядних робіт, які хотіли "зекономлені" при реалізації контрактів кошти протиправно перевести в готівку і присвоїти. Вони фіктивно купували за безготівковим розрахунком у створених організаторами конвертцентру "транзитних підприємств" нібито необхідні товари, роботи і послуги.

"З іншого боку, в конвертцентрі обслуговувалися представники оптового бізнесу, які всупереч нормам законодавства, частину продукції реалізовували за готівкові кошти. Через безтоварні операції фірми- транзитери забезпечували їх документами та безготівковими коштами за товар, який раніше був фактично проданий третім особам. В результаті цих дій відбувалася легалізація коштів, отриманих незаконним шляхом", - розповіли в СБУ.

Повідомляється, що всі клієнти конвертцентру отримували документи, які свідчать про нібито законність операцій. Оптові фірми ще й заробляли на цих угодах, адже за надання великих сум готівки отримували певний дисконт від організаторів схеми. Потім готівкові кошти оптовиків надходили в конвертцентр і, за вирахуванням відсотків за "послуги", передавалися первинним замовникам.

"Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили майже 1 млн грн, 55 тис. доларів США та понад 5 тис. євро. В приміщеннях також було виявлено 23 печатки та 7 штампів підприємств-транзитерів, 2 сервера, більше 35 комп'ютерів з встановленими програмами "клієнт-банк", фінансово-господарську документацію суб'єктів господарювання", - уточнили в СБУ.

Згідно з постановою суду накладено арешт на понад 130 рахунків підприємств, задіяних в діяльності конвертцентру. Загальна сума коштів, які знаходяться на рахунках, встановлюється правоохоронцями.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: