22 лютого 2017, середа

У Києві викрили, конвертцентр, що фінансував терористів ЛНР

коментувати
Під час обшуків правоохоронці виявили майже мільйон гривень готівкою
Фото: ssu.gov.ua

Під час обшуків правоохоронці виявили майже мільйон гривень готівкою

У Києві Служба безпеки України викрила злочинну групу, причетну до незаконного переведення грошей у готівку і фінансування терористів ЛНР.

Конвертаційний центр надавав послуги з переведення коштів у готівку майже тридцяти комерційним структурам, зокрема, одному з найбільших в Україні підприємств гірничо-металургійного холдингу, повідомляється на сайті СБУ.

Злочинна група реєструвала комерційні структури для укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів або надання послуг з підприємствами, які діють на тимчасово окупованих територіях, зазначається в повідомленні.


Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua


Підприємства, підконтрольні терористам ЛНР, перераховували кошти, отримані внаслідок господарської діяльності на тимчасово окупованій території, на банківські рахунки комерційних структур у Києві під виглядом виконання фіктивних договорів. 

Ці гроші перераховувались на карткові рахунки організаторів злочинної схеми, переводились у готівку і переправлялись на підконтрольну терористам територію.

Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях організаторів конвертаційного центру СБУ виявила печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, що доводить проведення нелегальних оборудок, майже один мільйон гривень готівкою, вогнепальну зброю та боєприпаси.


Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua


За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтями 205 (фіктивне підприємництво) та 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 25 травня повідомлялося, що в Одесі викрили злочинну групу, яка організувала великий конвертцентр.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: