11 грудня 2016, неділя

У Києві податківця викрили на "кришуванні" конвертцентру з щомісячним обігом у понад 20 млн гривень

коментувати
У посадовця знайшли паспорт громадянина РФ

У посадовця знайшли паспорт громадянина РФ

Співробітники СБ України спільно з Генеральною прокуратурою викрили начальника одного з управлінь Державної фіскальної служби у Київській області, який "кришував" діяльність конвертаційного центру та мав російський паспорт.

Як повідомляє прес-центр СБ України, правоохоронці встановили, що посадовець контролював у Києві конвертаційний центр з щомісячним обігом у понад двадцять мільйонів гривень.

Зазначається, що конверт обслуговував майже сто підприємств Київщини, яким надавав послуги з переведення грошей у готівку, мінімізації та ухилення від податків.

У СБУ додали, що під час обшуків в офісах конверту, службовому кабінеті податківця та за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужб вилучили один мільйон гривень, сто тисяч євро та майже сімдесят тисяч доларів США.

В офісах правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, задіяних у діяльності конвертцентру, та бухгалтерську документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок. У начальника управління фіскальної служби оперативники СБ України знайшли паспорт громадянина РФ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: