8 грудня 2016, четвер

У Харкові викрито "конверт" з оборотом в 100 мільйонів, який обслуговував ЛНР

коментувати
Учасникм конвертцентру загрожує від восьми до 15 років ув'язнення
Фото: СБУ

Учасникм конвертцентру загрожує від восьми до 15 років ув'язнення

Співробітники СБУ, військової прокуратури і Держфіскальної служби припинили у Харкові діяльність конвертаційного центу, через який відмивалися кошти терористичної організації ЛНР.

Як повідомили у спецслужбі, зловмисники обслуговували майже 60 фіктивних підприємств, підконтрольних терористам. Кошти переводилися у готівку та кур’єрами доставлялися на тимчасово окуповані бойовиками території.

Конвертцент також "надавав послуги" підприємствам реального сектора економіки для ухилення від сплати податків до державного бюджету. За попередніми оцінками щомісячний обіг коштів "конверта" становив понад 100 млн грн.

Під час спецоперації була затримана організаторка конвертцентру, яка є переселенкою з тимчасово підконтрольних терористам територій. Правоохоронці також затримали трьох кур’єрів, один з яких -міліціонер.

Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили печатки і документацію підконтрольних терористам фіктивних фірм та понад 2 млн грн.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Виновним загрожує від восьми до 15 років ув'язнення.

Раніше прокуратура припинила в Краматорську Донецької області діяльність конвертаційного центру з обігом понад 250 млн грн, який обслуговував Харківську, Дніпропетровську і частину Донецької області.

НВ

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: