4 грудня 2016, неділя

У Харкові накрили "конверт" з оборотом у півмільярда, який відмивав гроші держпідприємств

коментувати
В СБУ зазначили, що центр перебував під контролем спецслужб Росії
Фото: СБУ

В СБУ зазначили, що центр перебував під контролем спецслужб Росії

Співробітники Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою ліквідували в Харківській області діяльність потужного конвертаційного центру, обсяг незаконних операцій якого тільки з січня склав більше 500 млн гривень.

Як розповіли у відомстві, в склад "конверта" входили кілька десятків фіктивних підприємств, які використовувалися для виведення у тіньовий оборот коштів провідних державних підприємств машинобудівної та транспортної галузей.

Законспірований центр знаходився в окремому будинку в лісопарковій зоні Харкова, і був обладнаний новітніми засобами безпеки, у тому числі спеціальним бункерним для екстреного знищення печаток і документів, а для ведення тіньової бухгалтерії використовувалася надпотужна комп'ютерна система.

При цьому охорону будівлі та прилеглої території забезпечували озброєні охоронці.

"За місцем розташування "офісу" зловмисники зареєстрували адвокатське об'єднання, що, на їх думку, повинно було забезпечити недоторканність конвертаційного центру від правоохоронних органів за мотивами нібито збереження адвокатської таємниці", - зазначили в СБУ.

Крім того, для прикриття незаконної діяльності одним з його керівників була створена громадська організація, яка нібито сприяла правоохоронної діяльності.

"Зловмисник до того ж перебував під впливом спецслужб Росії, і здійснював через підконтрольні їм російські недержавні структури діяльність на шкоду інтересам України", - додали в спецслужбі.





Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську викрили конвертаційний центр, слід якого веде до Москви.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: