9 грудня 2016, п'ятниця

У Дніпропетровській області викрито конвертцентр з оборотом в півмільярда гривень

коментувати
Правоохоронці заарештували рахунки
Фото: СБУ

Правоохоронці заарештували рахунки "конверта"

Українські спецслужби припинили діяльність конвертаційного центру в Дніпропетровській області з оборотом 500 млн гривень.

Як розповіли в прес-службі СБУ, "конверт" організував житель Кам'янського (Дніпродзержинська).
Через десять фіктивних фірм зловмисник "обслуговував" більше вісімдесяти підприємств з різних регіонів України. Конвертцентр надавав "послуги" за переведенням грошей у готівку, мінімізації обов'язкових платежів до держбюджету та штучного формування податкового кредиту.

"Під час обшуків за місцем проживання організатора, офісних приміщень і автомобіля співробітники спецслужби спільно з поліцією вилучили понад півмільйона гривень. Правоохоронці також виявили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій", - повідомили у відомстві.

На банківські рахунки наклали арешти, ще кілька рахунків заблоковані, відбувається їхня перевірка.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження, триває досудове слідство.



Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: