4 грудня 2016, неділя

В Дніпрі викрили конвертцентр з оборотом в 600 мільйонів гривень

коментувати
Під час обшуків були виявлені печатки двадцяти фіктивних підприємств
Фото: СБУ

Під час обшуків були виявлені печатки двадцяти фіктивних підприємств

Служба безпеки України викрила в Дніпрі діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом в 600 мільйонів гривень.

"Правоохоронці встановили, що організатори "конверту" зареєстрували низку фіктивних фірм для мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Співробітники спецслужби з'ясували, що протягом 2015-2016 років клієнтами ковертцентру були майже двісті підприємств з різних регіонів України", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків в офісах, автомобілях і за місцем проживання фігурантів справи було вилучино $150 тисяч, сім тисяч євро і 650 тисяч гривень.

Крім того, була виявлена бухгалтерська документація і печатки двадцяти фіктивних підприємств, що доводить здійснення незаконних фінансових операцій.

"Рішенням суду накладено арешт на шістнадцять рахунків фіктивних фірм, задіяних у функціонуванні конвертаційного центру, здійснюється їх перевірка. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 і ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії", - додали в спецслужбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила конвертцентр, через який терористи ЛНР проводили свої фінансові операції.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: