20 серпня 2017, неділя

В Дніпрі ліквідували російський конвертцентр з оборотом в 700 млн гривень

коментувати
Конвертцентр був підконтрольний російській банківській установі
Фото: СБУ

Конвертцентр був підконтрольний російській банківській установі

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у Дніпрі діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом в 700 млн гривень.

При цьому, як повідомили у спецслужбі, "конверт" був підконтрольний російській банківській установі і працював за погодженням з власниками корпорації, зареєстрованої в РФ.

"Організатори угоди відкрили низку фіктивних фірм для надання послуг з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні і зареєстровані зловмисниками на підставних осіб. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду", - розповіли у СБУ.

Як зазначається, таким чином протягом 2016-2017 років в "тінь" було виведено понад 700 млн гривень.

"Під час обшуків в офісах, місцях проживання і автомобілях фігурантів справи оперативники СБ України вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків. Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України", - додали у відомстві.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові викрито конвертцентр проросійських сепаратистів.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Події ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: